公司章程范本2017年
第五十一条 股东会会议应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录记载以下事项：
(一)召开股东会会议的时间、地点;
(二)出席股东会会议的股东(或代理人)姓名，及其所代表的表决权数，占公司总股份的比例;
(三)会议主持人姓名、会议议程;
(四)各发言人对每个审议事项的发言要点;
(五)每一事项的议事经过、决议方法及其表决结果;
(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;
(七)股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第五十二条 股东会会议记录由出席会议的股东和记录员签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为公司档案长期保存。
第五章董事会
第一节董事
第五十三条公司董事为自然人。
第五十四条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事产生、更换的具体办法由股东会决议通过的《董事、监事产生办法》规定。
第五十五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第五十六条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当先申明其立场和身份。
第五十七条 董事可以在其任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第二节董事会
第五十八条公司设董事会。董事会为公司的执行机构，向股东会负责并报告工作。
第五十九条董事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
第六十条董事会行使下列职权：
(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)决定公司国内外分支机构或代表机构的设立和撤销;
(十二)公司章程和股东会授予的其他职权。
第六十一条董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名。董事长由全体董事以无记名投票方式产生。
第六十二条董事长行使下列职权：
(一)主持股东会会议;
(二)召集、主持董事会会议;
(三)检查股东会和董事会决议的实施情况;
(四)签署公司出资证明书、公司债券和其他重要文件。
董事长不能履行职权时，由董事长指定的董事代行其职权。
第六十三条公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权。
第六十四条董事长、董事每届任期三年，任期届满可连选连任。
董事在任职期内，股东会不得无故解除其职务。
第六十五条董事会会议每年度至少召开二次。召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事。
第六十六条有下列情况之一，应当召开董事会会议：
(一)董事长认为必要时;
(二)三分之一以上董事提议时;
(三)监事会提议时。
第六十七条董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
第六十八条董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。
第六十九条董事会会议作出决议，必须经全体董事的过半数同意通过。
第七十条董事会会议实行一人一票的表决制度。
第七十一条董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会会议，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权，但不免除其对董事会决议事项应承担的责任。
第七十二条董事会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第七十三条董事会应当对会议所议事项的决定作出会议记录，由出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司档案部门长期保存。
第七十四条董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事的姓名;
(三)会议议程;
(四)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第七十五条董事应当对董事会的决议承担责任，因董事会决议违反法律、法规、公司章程致使公司遭受严重损失，参与决议的董事应对公司负赔偿责任。经证明在表决时曾表明异议并记载于董事会会议记录的，该董事可免除责任。
第六章经营管理机构
第七十六条公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一人。总经理全面主持公司的日常经营管理工作，副总经理协助总经理工作。
总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。
第七十七条总经理行使下列职权：
(一)主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的.具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司职工的聘用或解聘;
(八)负责组织和管理公司的内部管理机构和分支机构;
(九)审查具体的投资项目;
(十)签发日常的业务、财务和行政等方面的文件;
(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第七十八条公司根据业务需要，设置相应的职能部门。
第七章监事会
第七十九条公司设监事会。监事会向股东会负责并报告工作。
第八十条监事会由三名监事组成。监事的产生、更换办法由股东会决议通过的《董事、监事产生办法》规定。
监事会设监事长一名。
公司董事、总经理、副总经理及财务负责人不得兼任监事。
第八十一条监事的任期每届为三年。任期届满，连选可以连任。
第八十二条监事会行使下列职权：
(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正;
(四)提议召开股东会临时会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;
(六)依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;
(七)法律、法规和公司章程规定的其他职权。
第八十三条公司召开董事会会议时，监事长或由其指派的监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会发现公司经营状况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第八十四条监事会会议至少每年度召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会由监事长召集并主持。监事长因故不能履行此项职责时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八十五条监事会会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。
会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
第八十六条监事会决议应当经半数以上监事通过。
第八十七条监事会应当制作会议记录，由出席会议的监事和记录员在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录应当由公司档案部门长期保存。
第八章高级管理人员的任职资格
第八十八条公司董事、监事、总经理的任职，必须符合法律、法规以及中国银行业监督管理委员会规定的资格和条件。
第八十九条公司董事长、监事长、总经理和副总经理必须报经中国银行业监督管理委员会进行任职资格审查。经审查合格，方能正式任职。
第九章财务会计和利润分配
第九十条公司依照法律、法规、财政主管部门及中国银行业监督管理委员会的有关规定，建立、健全财务制度、会计制度和内部审计制度。